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12年!涉案超17亿“五行币”系列特大传销组织头目一审获刑
发表时间:2019-08-08 作者:王琦 责编:田炜 来源:南方都市报

  日前,“云数贸”、“五行币”特大网络传销头目宋密秋涉嫌组织、领导传销活动等罪一案迎来一审宣判。南都此前报道,宋密秋化名“张健”,自2012年开始从事组织领导传销活动,先后设立“云数贸”、“五行币”等传销组织,发展线下线会员,其中仅“五行币”传销涉案资金超过17亿元。2017年6月3日,宋密秋在印度尼西亚被当地警方抓获,同月6日被押解回国。


  南都记者从湖南省桂阳县人民法院获悉,2019年7月9日,法院一审宣判,宋密秋犯组织、领导传销活动罪、偷越国(边)境罪,决定执行有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。


  策划“云数贸”等系列传销活动,自称“神童”大肆宣传炒作


  据该案一审刑事判决书披露,2009年至2012年3月期间,宋密秋在深圳开餐馆时接触到一些传销人员,得知传销能够在短时间内骗得大量资金,就产生了自己设计传销制度组织开展传销活动骗取财物的想法,设计了一套双轨制的传销制度,取名为“云计算数字贸易联盟”(简称“云数贸”),并通过他人设计注册了配套的传销网站,取名为“云数贸联盟网”,并化名“张健”在国内进行“云数贸”传销,发展下线会员。


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一审刑事判决书


  2012年4月,宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动被警方抓获并刑事拘留,后被监视居住。同年11月13日,宋密秋安排其妹夫赵某(已判刑)注册成立了深圳云数贸贸易有限公司,并继续运用“云数贸”传销模式依托“云数贸联盟网”发展下线会员。同年12月1日,因涉嫌组织、领导传销活动,宋密秋等人被湖南省常德市公安局民警抓获,后被取保候审。


  为逃避打击、继续开展传销活动,2013年3月,宋密秋将“云数贸联盟”网更名为“云数贸商业联盟”,但传销模式仍然沿用“云数贸”。云数贸公司通过发放宣传资料、授课、在云商联盟网站放置宣传资料等方式,宣传云数贸公司是一家成功在国家工信产业部获得备案的国际经贸集团,是商业航母,是中国第一个国家提倡的混合所有制经济体,实行企业员工持股,“张健”为未来世界首富等虚假宣传内容,在不具备发行股票资质的情况下,以销售云数贸公司原始股票为名、发展新会员返利为诱饵,引诱参加者继续发展会员。


  公安机关查明,至2014年4月14日,该网站共注册会员账号数达1270111个,会员有个人商户、企业认证商户、云商商户三个级别,位于会员关系网络顶点的会员发展下线会员账号数量共计1269851个,发展下线层级数达480层。


  云数贸公司通过收取会员入会费、会员账号续费、提现手续费等方式非法获利。还在兰州、银川等地成立云数贸商贸有限责任公司(地方分公司),以给会员配送、销售印有未来世界首富“张健”的字样和“张健”头像的产品获利,并以此引诱他人加入“云数贸”传销和发展下线会员。


  海外逃亡4年,指使他人开设“云讯通”、“五化联盟”等多个传销资金盘口


  2013年10月,尚在取保候审期间的宋密秋通过他人购买了一本假的缅甸护照(护照名:张健),从云南非法出境进入缅甸境内,再逃往马来西亚吉隆坡,宋密秋在马来西亚不但通过互联网继续遥控指挥国内的传销头目继续发展会员,还在马来西亚及其周边各国,大肆宣传和发展“云数贸”传销。2014年3月,宋密秋担心被马来西亚警方抓捕,随即逃往泰国继续从事传销活动。同年10月,宋密秋因持有非法证件被泰国警方抓获,被判刑三年二个月。


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  2017年6月6日,公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。

在监狱服刑期间,宋密秋为了继续控制其传销组织,先后授权马来西亚人“史迪芬”、“赖彩云”及国内的崔某平等人,以“云数贸”为基础,开设“云讯通”、“五化联盟”、“建业联盟”等多个“云数贸”下级传销盘,积极发展会员。


  据该案一审刑事判决书显示,仅“云讯通”传销的涉案金额就达9313241954.25元。


  2016年10月至11月,宋密秋又提出在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出“五行币”传销盘口,设置“Y、S、M”三个级别,发展下线会员收取会员费,并向会员承诺高额收益。此后,宋密秋又安排他人制作五行币传销网站,并设计了“五行商城”制度,并在全国范围内共计发展成立了100多个市场推广团队。


  以“爱国、慈善、扶贫”为噱头发展“五行币”传销,涉案资金超17亿元


  据该案一审刑事判决书显示,检察机关起诉书认定,“五行币”传销组织利用“云数贸”传销网络,通过微信群联络会员,打着做慈善、振兴民族的口号,承诺虚拟货币有高额回报,以后全面取代人民币、成为用量最广的虚拟数字货币等宣传手段发展会员。


  在组织、领导“五行币”传销活动中,宋密秋及其传销组织以“爱国、慈善、扶贫”等为噱头,安排和煽动骨干分子组织了多次大型集会和聚会游行活动,以达到宣传“五行币”传销、扩大影响发展会员从而骗取财物非法牟利的目的。


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公安机关缴获的“五行币”专案涉案金币。


  南都此前报道,为了给自己的传销组织营销造势,宋密秋安排人包下高档酒店,还花钱请名人参加。2017年5月20日,宋密秋安排人在马来西亚策划了一场名叫“光头纹身金砖得主晚宴”的活动,召集了300多名光头纹身的男女参加,他要求这些人必须穿上印有“张健”头像的衣服,喊统一的口号,宣传“五行币”传销。


  宋密秋到案后交代,当时他给参会的每个光头纹身的会员发5万马币(约合8万元人民币),让他们去金店买黄金,为了赚眼球,他还要求活动的组织者把2800多万马币(约合4390万人民币)全部摆放在房子里,并拍照晒图。


  “所有的传销都是忽悠,迟早会崩盘”,宋密秋到案后供述,他进行“云数贸”、“五行币”等传销目的就是为了骗钱,一系列的夸大宣传、虚假宣传目的就是为了迷惑老百姓,让他们相信这些传销活动是合法、正当的生意,让他们认为“张健”就是一个商业奇才,跟着干保证能够发大财,把他们骗进传销组织,让他们不断发展下线会员,层层返利,最终让自己获利。


  2017年6月3日,宋密秋在印度尼西亚被当地警方抓获。后印尼警方将其移交中国警方,同月6日宋密秋被押解回国。


  该案一审刑事判决书显示,截至2017年10月,宋密秋组织、领导的“五行币”传销活动遍及全国,参与人数众多,涉案资金庞大。经审计,“五行币”传销涉案资金至少人民币1743091031.77元。


  犯组织、领导传销活动罪、犯偷越国(边)境罪,宋密秋一审被判处12年


  2019年5月16日上午,湖南省郴州市桂阳县人民法院对“云数贸”"五行币"特大网络传销团伙首犯宋密秋涉嫌组织、领导传销活动罪一案开庭审理。南都记者从庭审直播中看到,对于检方指控的罪名及犯罪事实,宋密秋均没有异议。


  公诉机关认为,宋密秋组织、领导他人参加“云数贸”等传销活动,这些活动均要求参加者以缴纳费用或购买商品的方式获得加入资格,并承诺有高额回报,以直接或间接发展会员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。宋密秋直接或间接发展的人员非常巨大,远在120人以上,已经达到情节严重的标准。


  7月9日,桂阳县人民法院一审宣判,宋密秋犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金一千万元,犯偷越国(边)境罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金五千元,数罪并罚,决定执行有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。同时,对所有涉案房产、金元宝等传销产品予以没收,对用于接收、流转传销资金的宋密秋等人共410个涉案银行账户内资金共计125745360.32元及利息予以追缴。(文/王琦)


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