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吊打传销,市场监管总局推出打传“四步工作法”
发表时间:2019-05-15 作者:万静 责编:田炜 来源:法制日报

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  近日,国家市场监督管理总局发布了《市场监管总局关于做好2019年传销重点城市、重点地区打击整治工作的通知》(以下简称“《通知》”),将南京、南昌、长沙、南宁、西安、大连、秦皇岛、防城港市8个城市列为2019年全国整治聚集式传销重点城市。


  近年来,传销活动紧随时代变化,纷纷变种升级,比如由“线下接头”向“网络传销”转变;由“产品营销”向“投资理财”转变;由 “会议销售”向非法传销转变等等诸多形式。


  与此同时,对于非法传销,监管部门的打击力度也在加大。记者从市场监管总局采访获悉,目前,全国已有29个省(区市)建立了由政府或政法部门直接领导的打击传销工作机制。


  从11市减到8市


  持续整治打击不松懈


  2018年4月初,市场监管总局发布《关于进一步加强打击传销工作的意见》,首次确定了11个传销重点整治城市,对聚集式传销开展严厉打击整治。这11个城市分别是廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林。


  5月6日,市场监管总局再次发布《关于做好2019年传销重点城市、重点地区打击整治工作的通知》,将南京、南昌、长沙、南宁、西安、大连、秦皇岛、防城港市8个城市列为2019年全国整治聚集式传销重点城市。


  记者通过对比上面两份传销重点整治城市名单发现,廊坊、北海、武汉、贵阳、合肥、桂林6市已成功“摘帽”,南宁、南京、长沙、南昌、西安5市则继续上榜,同时防城港、大连、秦皇岛则被列入重点城市名单中。


  对于名单的变化,中国人民大学法学院教授刘俊海分析指出,廊坊等六市退出传销打击重点城市名单,说明在2018年的整治打击传销工作效果明显,这些城市通过完善打击传销领导机制和部门配合协作机制,采取强有力措施开展打击整治,传销举报投诉量显著下降,打击整治效果表现优异。


  “但由于聚集式传销存量较大,整治工作仍要持之以恒,因此对于那些效果不明显的城市,比如南京等城市,继续保持重点监管范围内,以利于巩固扩大打击整治成果。而对于新增的城市,尤其要保持高度警惕,防止非法传销扩散转移态势。”刘俊海说。


  “一带一路”“搞脱贫”


  花样翻飞传销需警惕


  作为国家战略,“一带一路”近年来热度不减,孰料不法分子竞将非法传销的主意“打”在了“一带一路”上。


  2018年4月,江西一男子以投资“一带一路,金砖脱贫”项目为名,组织、领导传销,骗取他人钱财几十万元,被当地司法机关以组织、领导传销活动罪被捕。


  对此,中国人民公安大学教授赵辉介绍,目前非法传销的形式已经发生很多变异,“名目花样”更是五花八门,辨识度更难。比如由之前的包装“公司业绩”向嫁接“国家战略”形式的转变。


  以往的传销组织往往通过夸大公司业绩,许诺公司发展“潜力”,描绘公司“美好愿景”等进行非法传销“诱惑”受骗者。而现在传销组织越来越多将国家政策和领导人活动巧妙嫁接到传销模式和传销活动中,往往打着“一带一路”“互联网+”“国企改革”“工业4.0”等政策旗号,谎称“自己的项目”有国资背景、政府扶持,同时贴上“私募”“机密”等标签,诱惑力、迷惑性、鼓动性更强。


  此外,记者还从市场监管总局处了解到,当前打着“投资理财”招牌进行非法传销的案例也很多。他们大多以金融理财项目等高回报、零风险投资理财吸引受骗人加入。


  赵辉教授分析指出,这种非法传销模式更具欺骗性,隐蔽性也更强。以往人们对非法传销的认知往往局限在失去人身自由、“授课式洗脑”等印象。但是这种“投资理财”式的传销模式,却不限制人身自由、自愿加入、纯资本运作等“迷幻”形象,普通群众一般很难识别其中的“关窍”。


  案件高发频发网络传销成 “主流”


  广东等六省是网络传销注册集中地


  2018年夏初,石家庄市出现了一个销售“长泰灵”抑菌剂为幌子的网络传销组织。该组织通过网站发展会员,利用奖励分配制度,吸引会员再度发展其他人员加入,直接或间接以发展会员数量作为计酬和返利,案发时会员已达到16490人,涉案金额9336余万元。据了解,该组织在经营活动中通过电脑、QQ群、微信、微博等互联网媒介,以销售“长泰灵”产品的业绩为“团队计酬”的依据,要求被发展人员认购商品变相交纳费用,鼓励发展其他会员加入,最少投资2500元,最多投资10000元。


  在查处此案过程中,当地市场监督管理局的执法人员按照“线上线下一体化监管”模式,对该组织进行实时线上监测,跟踪监控,并通过主动关注QQ群、微信、微博等获取重要线索信息,并利用工商和市场监管部门网络市场监管系统进行监控,开展大数据分析,锁定了该组织涉嫌网络传销的违法证据。


  中国人民大学法学院教授谢望原分析,与传统传销相比,网络传销隐蔽性更强。发展会员都是在网络上进行,会员必须通过网站才能加入传销,并且使用的用户名都是假名或者代号,并且都有各自的登陆密码,彼此之间的联系主要通过电子邮件或即时通讯工具来完成。并且,网站还要求成员汇款一律通过银行转账的方式,这就避免了传统传销中下线与上线必须见面的情况,操纵者由明转向暗,躲在幕后,万一下线被执法部门查获后,上线也能马上逃之夭夭。因此打击难度更大,需要转变传统的监管思路。


  “抓早打小”严防传销增量


  “四步工作法”打击网络传销


  市场监管总局的《通知》重点指出,网络传销已逐步取代聚集式传销成为主流,已全面渗入社会公众、经济金融等领域,并逐步向危害社会稳定和政治安全方面传导。并明确广东、北京、山东、江苏、浙江、上海是涉嫌网络传销市场主体注册地的主要集中地,要求市场监管职能部门,创新工作措施,加强重点整治。


  对网络传销打击定位如此之高,可见其害之甚。


  针对网络传销模式的特点,市场监管总局也适时推出了“四步工作法”。即通过早发现、早预警、早处置,消灭传销存量,堵住传销增量,核心精神就是“抓早打小”。


  “四步工作法”具体是:


  第一步,线上监测,指运用互联网技术监测发现网络传销案源线索。这主要依靠重庆、浙江、泉州、深圳等总局网络传销监测点单位不断丰富数据归集渠道,完善监测模型,完善风险指数,最终准确研判。


  第二步,线下实证,是指案源线索及监测成果的查证和运用。各级市场监管部门接到总局网络传销监测点单位转办、外省市移送的案源线索后,建立台账,迅速开展线下实证工作,并及时向总局竞争执法局汇报实证结果。


  第三步,多措处置,是指根据线下实证结果,区分情形分类进行处置。比如,根据各涉事市场主体违法情节轻重和社会危害程度,区分情形分类处置,视情况及时提请本地党委、政府牵头处置。对涉事市场主体的相关行政处罚信息,要及时通过全国企业信用信息公示系统进行公示,向社会提示风险等等。


  第四步,稳妥善后,是指在查处传销案件过程中,特别是对公安机关采取刑事措施打击的重大传销犯罪案件,各级市场监管部门要积极配合公安机关做好教育遣返、维稳等后续处置工作。


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